Skip to content

Boost het risicobeheer

Controleer data op adverse media, op watchlists en voer een automatische PEP-check uit vanuit RegLab.

Een efficiënt screeningproces

Handmatige screening is niet meer nodig dankzij deze feature! Deze uitbreiding zorgt ervoor dat de nieuwe dossiers automatisch en volledig gecontroleerd worden op eventuele PEPs, sancties en/of adverse media. Zo weet u zeker dat u niet een bron vergeet te controleren.

Met deze extra feature kunt u het gehele screeningproces vanaf één platform beheren en stroomlijnen. Losse abonnementen bij externe partijen voor adverse media, watchlists of PEP-checks zijn dus niet meer nodig. Dat maakt het screeningsproces eenvoudiger en overzichtelijker! 

U wilt dat uw cliëntbestand automatisch wordt gescreend, zonder dat het tijd en energie kost. RegLab helpt u met deze uitdagende klus. Kies voor een volledig AML compliant screeningsproces door deze uitbreiding toe te voegen aan de applicatie.

Deze handige feature is beschikbaar dankzij de integratie met Comply Advantage. Het verzamelt data uit verschillende bronnen en werkt deze voortdurend bij met nieuwe informatie over personen, entiteiten en activiteiten met een hoog risico. Zo bent u altijd op de hoogte van de juiste informatie!

Adverse media check

Adverse-media-NL

Wanneer u een persoon (vertegenwoordiger, contactpersoon, UBO of PEP) of entiteit toevoegt aan het dossier, wordt automatisch een grondige controle uitgevoerd om eventuele negatieve publiciteit op te sporen.

U krijgt inzicht in de diverse artikelen die relevant zijn voor de toegevoegde persoon of entiteit, inclusief de eerste regels, datum van publicatie en de bron. Wilt u meer van het desbetreffende artikel lezen? Dat kan! Klik op de link in de applicatie om het volledige artikel te openen.

In het geval dat een artikel geen negatieve of relevante vermeldingen bevat, kunt u het markeren als een 'false positive'. Zo houdt u overzicht in de adverse media.

Screen watchlists

Er vindt automatisch een controle plaats om te verifiëren of de cliënt op een van de verschillende watchlists voorkomt. Zowel de lijsten van diverse overheidsinstanties als wereldwijde lijsten worden gecheckt.

Personen en entiteiten die op een watchlist staan, worden doorgaans als hoog risico beschouwd vanwege hun betrokkenheid bij criminele activiteiten, banden met terroristische organisaties, het witwassen van geld of andere verboden praktijken. Het is dus van groot belang om deze lijsten te controleren!

Staat de cliënt op een lijst? Dan krijgt u daar een melding van en kunt u passende maatregelen nemen. 

Voer een PEP-check uit

PEP staat voor Politically Exposed Person, ook wel een politiek prominent persoon genoemd. Vanwege hun invloedrijke positie wordt er vaak aangenomen dat zij een verhoogd risico vormen op activiteiten zoals witwassen. Het is daarom van groot belang om te weten of u met een PEP te maken heeft.

Wees als eerste op de hoogte van belangrijke wijzigingen in de risicostatus van de cliënt dankzij onze automatische PEP-check.

Ook deze check wordt automatisch uitgevoerd bij het toevoegen van een persoon aan het dossier. Komt de persoon als PEP naar voren? Dan ontvangt u een overzicht van zijn/haar verschillende functies. Ook hier heeft u de mogelijkheid om aan te geven of een resultaat een 'false positive' is.

PEP-check-NL
Met eigen ogen zien hoe deze feature werkt? 

 

Boek een demo >

Geïnteresseerd?

Wilt u uw compliance proces naar een hoger niveau tillen en tegelijkertijd efficiënter werken? Neem contact op voor de mogelijkheden en de kosten.

RegLab

Samenwerking met andere kantoren

Regelmatig sturen kantoren elkaar werk door. Grote vraag in relatie tot AML is: als u via een ander kantoor een opdracht krijgt, wie is dan de uiteindelijke cliënt? 

Lees het artikel