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Terminos y Condiciones, y Declaraciones de privacidad

La Debida Diligencia del Cliente (DDC) es obligatoria para todas las firmas sujetas a las regulaciones de la PBC-FT. Es importante que sus clientes reciban una hoja de encargo profesional que incluya términos y condiciones, y que estos sean aprobados por los mismos.  

Terminos y Condiciones, y Declaraciones de privacidad

Un aspecto crucial de la debida diligencia del cliente es que los clientes reciban y aprueben la hoja de encargo profesional, los términos y condiciones, y las declaraciones de privacidad. A menudo, los despachos envian estos documentos por separado. Usted puede hacerlo de manera más sencilla y profesional. 

En lugar de enviar los términos y condiciones, y las declaraciones de privacidad via e-mail, nuestro aplicativo te permite hacerlo todo en un solo proceso. 

Al automatizar este proceso, usted proyecta una imagen profesional al cliente y simultáneamente monitorear si han aceptado o no sus términos y condiciones y la declaración de privacidad.  

Asimismo, nuestro aplicativo le permite cargar los términos y condiciones, y declaraciones de privacidad en distintos idiomas a un sistema de almacenamiento central. De esta manera, cada cliente puede recibir una versión que se ajuste a su idioma de preferencia.  

Una vez que el cliente haya llenado todos sus datos dentro de la aplicación, este puede inmediatamente aceptar la hoja de encargo profesional, los términos y condiciones, y la declaración de privacidad– todo en un solo clic. Nuestro aplicativo ofrece una interfaz fácil de usar que permite al usuario visualizar y aceptar todos los documentos en un solo lugar marcando una casilla.  

¿Qué sucede si los términos y condiciones cambian?

Si tu despacho decide cambiar los términos y condiciones, nuestro aplicativo te permite actualizarlos también para tus futuros expedientes. No obstante, no es posible cambiar los términos y condiciones de previos expedientes que ya han sido aceptados. En este caso, usted puede enviarle al cliente los nuevos términos y condiciones para que los acepten. Nuestro aplicativo le permite actualizar automáticamente los términos y condiciones para todos los futuros expedientes. Adicionalmente le permite enviar los terminos modificados a clientes existentes para que estos sean aprobados y reemplazados en el sistema.  

Approving the order confirmation

¿Puede incluir declaraciones de privacidad en los términos y condiciones?

No. No es posible “encubrir” las declaraciones de privacidad dentro los términos y condiciones. El motivo es que el contenido de las declaraciones de privacidad debería ser fácilmente identificados y accesibles. Si el cliente tiene que buscar la declaración de privacidad dentro de otro documento, esto no es considerado accesible. En resumen, las declaraciones de privacidad siempre deben ser su propio documento separado.  

¿Es necesario enviar términos y condiciones para cumplir con la PBC-FT?

Enviar una hoja de encargo profesional es una parte necesaria del cumplimiento con la normativa de PBC-FT. Sin embargo, los términos y condiciones no estan sujetos a esta obligación. De igual manera, es recomendable redactarlos, ya que le permitirán evitar problemas con sus clientes, ya que estos sirven para informarles de las regulaciones y reservaciones de la firma para prestar ciertos servicios. Asimismo, estos pueden usarse como referencia si llega a tener algún desacuerdo con el cliente. Por ello es muy conveniente el poder enviarlos y tenerlos aceptados con tan solo un clic.  

RegLab

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