Ver para creer

La captación de clientes nunca ha sido tan fácil y cómoda. Comprobaciones de sanciones, UBO y PEP, determinación de perfiles de riesgo y envío de cartas de compromiso: lo encontrará todo en un solo flujo de trabajo. 

Funciones útiles

• Enlace de identificación, que incluye:
  • carta de encargo
  • condiciones generales y política de privacidad
  • las preguntas obligatorias sobre PBC/FT
  • posibles preguntas adicionales

RegLab se encarga de que los expedientes o lotes se comprueben de forma automática y exhaustiva para detectar posibles personas políticamente expuestas (PEP), sanciones y/o noticias negativas en los medios. De este modo, tendrás la seguridad de que no se te olvida comprobar ninguna fuente.

Funciones útiles

• Perfil de riesgo automático
• Comprobación de sanciones y países de alto riesgo
• Comprobación de personas políticamente expuestas (PEP)
• Comprobación de noticias negativas en los medios
• Recordatorios automáticos para la reevaluación

¿El cliente ha aprobado la carta de compromiso y la declaración de privacidad? ¿El asunto cumple con los controles AML y el perfil de riesgo está justificado? Siéntase orgulloso de responder «sí» a todas estas preguntas. RegLab se lo pone fácil.

Funciones útiles

• Módulo PBC/FT
• Aprobación de documentos
• Workflow de aprobación
• Entorno seguro
• Integraciones con software de uso habitual en los sectores jurídico, financiero y de servicios empresariales
  

¿Una visión general de los asuntos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y otros asuntos, así como de los perfiles de riesgo, con solo pulsar un botón? Cómodo tanto para la dirección como para el regulador. Cumplir con la normativa puede ser así de fácil.

Funciones útiles

• Panel de control personal
• Informe de gestión
• Registro de auditoría automático
• Informes para el organismo regulador
• Exportación a Excel/CSV
• Exportación a PDF