Con el software de RegLab, todas las oficinas funcionan a prueba de LPBC-FT.
Apoyo y orientación completos en relación con su política de lucha contra el blanqueo de capitales.
Para hacer este proceso más eficaz, Reglab te conecta con distintos especialistas de sistemas que te ayudaran a integrar otros flujos de trabajo con el proceso de cumplimiento de las PBC-FT.
Qué dicen nuestros clientes de RegLab.
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El punto de inicio para white papers, testimonios de clientes, y blogs. En breve, todo lo que necesitas saber sobre las leyes de PBC.
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Descubra la terminología clave para el cumplimiento eficaz de la normativa en materia de PBC/FT.
Trabajamos con la convicción de que una incorporación transparente y eficaz es el principio de una relación óptima con el cliente.
De hecho, la UE ha alcanzado un hito importante en la lucha contra el blanqueo de capitales. La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se...