Amber Rietkerk

Naast de nationale en Europese wetgeving, bieden we ook een selectie van internationale instanties die een cruciale rol spelen in het handhaven van...

Het doet een beetje pijn om te schrijven, maar we moeten er toch echt aan geloven. De zomer is bijna voorbij en de meeste collega’s keren terug van welverdiende...

De EU heeft namelijkeen belangrijke mijlpaal in de strijd tegen witwaspraktijken bereikt. De Anti-Money LaunderingAuthority (AMLA) werd op 26 juni 2024 officieel...

Wie zijn jouw PEPs? De Europese Parlementsverkiezingen zorgen voor een hoop nieuwe Politically Exposed Persons (PEPs). Daarom is het nu extra belangrijk om in...

Vanaf 1 juni 2024 zou er een nieuwe overgangsregeling van kracht gaan. Echter, dit besluit is vanwege technische problemen met een maand uitgesteld. Vanaf 1 augustus...

Een nieuwe methode Er bestaan verschillende vormen van witwassen en terrorismefinanciering. In een eerder artikel spraken we over Trade-Based Money Laundering (TBML). In...

Een nieuwe methode Er bestaan verschillende vormen van witwassen en terrorismefinanciering. De meest bekende vorm is het witwassen via contant geld. Nu is er een nieuwe...

Training Voordat je echt aan de slag gaat met de applicatie, krijg je een uitgebreide training van onze Customer Succes Manager. Na deze training hebben jij en jouw team...

Installatie Onze Customer Succes Manager staat klaar om je persoonlijk te begeleiden bij de installatie van de applicatie. Hij zal je stap voor stap begeleiden, waardoor...