Amber Rietkerk

Elk jaar publiceert FIU-Nederland een jaaroverzicht met cijfers over meldingen van ongebruikelijke transacties. In dit artikel vergelijken we de jaarverslagen van 2020...

Vanaf 1 juni 2024 zou er een nieuwe overgangsregeling van kracht gaan. Echter, dit besluit is vanwege technische problemen met een maand uitgesteld. Vanaf 1 augustus...

Een nieuwe methode van witwassen Er bestaan verschillende vormen van witwassen en terrorismefinanciering. In een eerder artikel gingen we in op Trade-Based Money...

Een nieuwe methode Er bestaan verschillende vormen van witwassen en terrorismefinanciering. De meest bekende vorm is het witwassen via contant geld. Nu is er een nieuwe...

Implementatie & installatie Onze Customer Success Manager begeleidt je persoonlijk bij de installatie van de applicatie. Dit gebeurt stap voor stap, zodat je verzekerd...

Waar staat RegLab voor? RegLab was eerst ‘Regulatory Lab’. Dat zegt natuurlijk iets duidelijker waar het bedrijf voor staat. Het doel van een regulatory lab is om...

Wat zijn juridische applicaties? Juridische applicaties zijn softwareoplossingen die verschillende onderdelen van het juridische proces ondersteunen of automatiseren....