Nieuwe FATF-rapporten: Italië en Oostenrijk

30/04/2026

De Financial Action Task Force (FATF) heeft de Mutual Evaluation Reports (MER) van Italië en Oostenrijk gepubliceerd. Hoewel beide landen vooruitgang boeken, laten de rapporten zien dat de prioriteiten van toezichthouders verschuiven naar de effectiviteit van sancties en het toezicht op de zogenaamde ‘poortwachters’.

Italië

Italië krijgt complimenten voor zijn volwassen systeem en de effectieve aanpak van complexe witwaszaken gelinkt aan de georganiseerde misdaad. De financiële sector heeft relatief goed inzicht in de risico's en ook is zowel de nationale als internationale samenwerking tussen verschillende opsporingsdiensten en onderzoeksteams goed. 

Er zijn echter ook duidelijke verbeterpunten:

• UBO-register: De FATF uit zorgen over de beperkte toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s), mede door de eerdere schorsing van het nationale register.
• Sanctiebeleid: De lange doorlooptijd voor het opleggen van financiële sancties bij niet-naleving is een knelpunt. Ook de publicatie ervan schiet tekort, wat de afschrikkende werking vermindert.
• Niet-financiële sector: Hoewel er registratieplichten zijn voor o.a. de advocatuur en het notariaat, varieert de effectiviteit van het toezicht per sector.

Italië heeft een stappenplan met de belangrijke aanbevolen maatregelen ontvangen. Een voorbeeld van zo een maatregel is het waarborgen dat niet-financiële ondernemingen en beroepen de risico's op het gebied van witwassen beter begrijpen en aanpakken. Deze maatregelen moeten binnen drie jaar worden uitgevoerd. 

Het volledige rapport is te vinden op de website van de FATF.

Oostenrijk

Oostenrijk heeft volgens de FATF duidelijke stappen gezet in de transparantie van UBO’s en het toezicht op de financiële sector, maar er is werk aan de winkel:

• De FATF concludeert dat het toezicht op de niet-financiële sector (waaronder advocaten en notarissen) kampt met versnippering en een tekort aan middelen.
• Er is een aanbeveling om de operationele capaciteit van de Financial Intelligence Unit (FIU) en de opsporingsdiensten te vergroten om complexe witwaszaken effectiever te vervolgen.
• Oostenrijk beschikt over een wettelijk en institutioneel kader voor de opsporing en vervolging van witwaspraktijken, maar toch blijven strikte interpretaties van het witwasdelict een belemmering vormen voor het onderzoek en de vervolging. Daardoor blijft het totale aantal zaken laag.
• De sancties die worden opgelegd voor witwasdelicten zijn onvoldoende effectief en afschrikkend.

Ook Oostenrijk heeft een stappenplan met de belangrijke aanbevolen maatregelen ontvangen. Een voorbeeld van zo een maatregel is het vergroten van het inzicht in binnenlandse en grensoverschrijdende dreigingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Deze maatregelen moeten binnen drie jaar worden uitgevoerd.

Het volledige rapport is te vinden op de website van de FATF.

Wat betekenen deze resultaten?

De conclusies van de FATF vertalen zich vaak direct naar strenger lokaal toezicht. Voor organisaties die internationaal opereren of cliënten uit deze regio’s bedienen, onderstrepen deze rapporten het belang van up-to-date kennis, een robuust cliëntenonderzoek en een actuele risicobeoordeling.