Meest recente bericht
Wat is een risicobeleid? Een risicobeleid is een plan dat aangeeft hoe het kantoor omgaat met de risico's van witwassen en terrorismefinanciering. Het bevat richtlijnen...
Het inrichten van een effectief Wwft -proces is van cruciaal belang voor kantoren, ongeacht hun omvang. Dit artikel biedt gedetailleerde informatie voor het inrichten...
Een Wwft-beleid in het kantoor opstellen is geen recht-toe-recht-aan verhaal dat je er ‘even bij doet’. Toch wordt er vaak nog wel zo over gedacht. En dat zien we ook...
Niet voldoen aan de Wwft is geldrovend. Ditkanimmers leiden tot flinke boetes. Zo gaf Bureau Financieel Toezicht (BFT) een bestuurlijke boete van €19.800,–aan een...
Greenberg Traurig, LLP (hierna “GT”) is een internationaal opererend advocatenkantoor, met 40 vestigingen wereldwijd, en noemt zich het meest ondernemende...
Wetgeving is per definitie gedoe, zo ook de wet- en regelgeving rondom de Wwft. Als een (nieuwe) cliënt belt wil je het liefste direct inhoudelijk aan de slag. De Wwft...
Er is een complex wetgevend ecosysteem van Know-Your-Customer (KYC) -vereisten in Nederland. We hebben de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme...
Nederlandse advocaten, belastingadviseurs en notarissen worden veelvuldig misbruikt door nationale en internationale criminelen om geld wit te wassen. Door hun...