Nieuwsoverzicht

28/05/2025 Op dinsdag 27 mei 2025 debatteerde de Eerste Kamer over een wetsvoorstel dat witwassen verder moet tegengaan. Centraal in het voorstel staat een verbod op...

27/05/2025 Het BFT heeft het jaarverslag 2024 gepubliceerd. Een van de hoofdstukkenbesteedtspecifiekaandachtaan de naleving van de Wwft. De uitkomsten van diverse...

14/05/2025 Het kabinet heeft in een Kamerbrief een nieuwe visie gepresenteerd op de aanpak van witwassen in Nederland. De brief onderstreept het belang van een robuust...

13/05/2025 Tijdens een bijeenkomst in Wenen hebben de leiders van de Financial Action Task Force (FATF), INTERPOL en het VN-Bureau voor Drugs en Misdaadbestrijding...

29/04/2025 De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft twee bestuurlijke boetes opgelegd aan Achmea Real Estate B.V., de opvolger van Syntrus Achmea Real Estate &...

17/04/2025 Cryptovaluta is in opkomst en dat roept in de praktijk steeds vaker vragen op over de toepassing van de Wwft: hoe ga je hier op de juiste manier mee om? Om...

08/04/2025 Het BFT heeft een thematisch onderzoek onder notarissen voltooid. De focus lag op vastgoedtransacties in Nederland die worden gefinancierd of aangekocht door...

02/04/2025 De Orde van Vlaamse Balies heeft recent een update van de lijst met verdachten van terrorisme gepubliceerd. Er zijn 89 personen van de nationale lijst...

01/04/2025 De Eerste Kamer buigt zich momenteel over een wetsvoorstel dat contante betalingen boven de €3.000 verbiedt bij transacties tussen handelaren. Deze maatregel...

01/04/2025 Europol heeft samen met het EFIPPP-netwerk een gids gepubliceerd om de samenwerking tussen financiële instellingen en opsporingsautoriteiten in Europa te...