Nieuwsoverzicht: AML

30/04/2026 Vastgoed blijft een populaire sector voor het witwassen van crimineel vermogen. In een recente analyse vraagt het Anti-Money Laundering Centre (AMLC)...

30/04/2026 Het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2025 van de Dekenberaad laat een duidelijke trend zien: het toezicht op advocatenkantoren wordt breder en de invloed van...

30/04/2026 De Financial Action Task Force (FATF) heeft de Mutual Evaluation Reports (MER) van Italië en Oostenrijk gepubliceerd. Hoewel beide landen vooruitgang boeken,...

17/04/2026 Op 16 april 2026 heeft AMLA twee consultaties opengesteld die ook voor de advocatuur van belang zijn. De eerste betreft de ontwerp RTS over groepsbrede...

17/04/2026 De AMLA ontwikkelt een gemeenschappelijke methodologie voor toezichthouders in de niet-financiële sector van de EU. Het doel is om een meer consistente en...

27/03/2026 Op 24 maart 2026 hield de AMLA haar eerste openbare hoorzitting over de draft RTS. De hoorzitting trok veel belangstelling: er namen meer dan 1.600...

27/02/2026 Vanaf juli 2027 zal de Europese antiwitwasverordening (AMLR) de manier waarop Europese kantoren de identiteit van hun cliënten op afstand verifiëren,...

05/03/2026 Vanaf 1 juli 2026 krijgt FIU-Nederland een nieuwe bevoegdheid die directe impact heeft op meldingsplichtige instellingen. Op grond van artikel 17a Wwft kan de...

26/02/2026 De Nederlandsche Bank(DNB) heeftToezicht in Beeld 2025-2026gepubliceerd. In deze uitgave blikt DNB terug op de toezichtactiviteiten in 2025 en worden de...

26/02/2026 De FATF heeft het jaarverslag voor 2024-2025 gepubliceerd, waarin het werk van de FATF tijdens het eerste jaar van het voorzitterschap van Elisa de Anda...