Nieuwsoverzicht: AML

17/12/2025 Op 16 december 2025 publiceert de FATF haar wederzijdse evaluatie van België. Het rapport beoordeelt hoe effectief België is in de bestrijding van witwassen...

15/12/2025 Op 2 december 2025 verscheen Bruna Szego, voorzitter van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA), in Brussel voor de ECON- en LIBE-commissies van het...

08/12/2025 De Europese Commissie heeft de lijst van hoog-risicolanden geactualiseerd. De Commissie voegt twee landen toe aan de lijst met hoog-risicolanden, omdat ze...

03/11/2025 De goedkeuring van 115 niet-essentiële regelgevende en uitvoeringsbesluiten van niveau 2 wordt uitgesteld tot 1 oktober 2027, volgens een verklaring van de...

30/10/2025 In oktober en november van dit jaar kunnen verkiezingen in meerdere EU-landen gevolgen hebben voor de status van politiek prominente personen (PEP's)....

24/10/2025 De plenaire vergadering van de FATF vond vorige week plaats in Parijs, waar verschillende belangrijke onderwerpen werden besproken. Enkele hoogtepunten: de...

10/10/2025 De Europese Commissie heeft haar meest recente update van de lijst van niet-coöperatieve belastingjurisdicties gepubliceerd. Er zijn geen nieuwe jurisdicties...

07/07/2025 De komst van de AMLD6 en AMLR brengt wat wijzigingen met zich mee. Het is mogelijk om jouw mening over de wetgeving te delen. Tot 29 augustus 2025 staat de...

13/06/2025 Tijdens de gezamenlijke plenaire vergadering van de FATF en MONEYVAL is besloten de internationale samenwerking tegen criminele geldstromen verder aan te...

22/01/2025 Tijdens het commissiedebat voor financiële markten heeft er een bespreking plaatsgevonden over de visie voor financiële sector in 2025. Deze visie benadrukt...