Blog: Algemeen

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht organisaties om cliënten grondig te screenen, continu te monitoren en afwijkend gedrag...

Wat is een domicilieverlener? Een domicilieverlener is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een adres of postadres ter beschikking stelt aan een derde en daarbij...

Wat is een publiekrechtelijke rechtspersonen en hoe verschilt het van een rechtspersoon? Een publiekrechtelijke rechtspersonen is een juridische entiteit die is...

Ervaren professionals staan voor je klaar Ons compliance team bestaat uit ervaren professionals. Ter ondersteuning van het team is onze compliance manager, Merel,...

Grote vraag naar snelle onboarding Niet alleen advocaten en banken hebben te maken met de Wwft; ook voor beleggingsfondsen is naleving een cruciaal onderdeel van de...

Waar staat RegLab voor? RegLab was eerst ‘Regulatory Lab’. Dat zegt natuurlijk iets duidelijker waar het bedrijf voor staat. Het doel van een regulatory lab is om...