Gezamenlijke FATF-MONEYVAL Plenary meeting juni 2025

13/06/2025

Tijdens de gezamenlijke plenaire vergadering van de FATF en MONEYVAL is besloten de internationale samenwerking tegen criminele geldstromen verder aan te scherpen. Hieronder de belangrijkste besluiten: 

1. Updates grijze lijst 
   1. Van de grijze lijst gehaald: Kroatië, Mali en Tanzania. 
   2. Toegevoegd aan de grijze lijst: Bolivia en de Britse Maagdeneilanden.  
      
2. De schorsing van Rusland blijft van kracht. 
3. Meerdere rapporten en hulpmiddelen zijn goedgekeurd ter publicatie. Deze helpen organisaties bij het alert blijven en reageren op de nieuwste dreigingen in overeenstemming met een risicogebaseerde aanpak.  
4. Nieuwe procedures zijn goedgekeurd om ervoor te zorgen dat maatregelen ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme het positieve werk van maatschappelijke organisaties niet belemmeren. Zo zal voorkomen worden dat non-profitorganisaties de maatregelen verkeerd toepassen. 
   
5. Er zal meer transparantie bij betalingen komen. Er zijn wijzigingen goedgekeurd in aanbeveling 16 van de FATF-normen, die de opsporing van misdrijven en de uitvoering van sancties zullen verbeteren door meer duidelijkheid te scheppen over wie geld verstuurt en ontvangt bij grensoverschrijdende betalingen van meer dan 1 000 USD/EUR. De herziene standaarden worden formeel gepubliceerd op 18 juni 2025 en financiële instellingen zullen vanaf 2030 aan de wijzigingen moeten voldoen. De wijzigingen zullen in overeenstemming zijn met de vereisten inzake gegevensbescherming en privacy.