Blog: Sancties

Binnen de Wwft wordt cliëntenonderzoek soms nog gezien als een administratieve stap die ook nog wel na het starten van de dienstverlening kan. Toch is het tijdig...

Veel organisaties worstelen ermee: je werkt internationaal, ziet kansen, maar weet ook dat sommige landen hogere risico’s meebrengen op witwassen, corruptie of sancties....