.jpg?width=70&height=99&name=Glossary%20(NL).jpg)
Meest recente bericht
Witwassen is een wereldwijd fenomeen dat een bedreiging vormt voor de integriteit van het financieel stelsel. Ook in Nederland hebben organisaties een belangrijke rol in...
Belangrijkste verschillen 5e en 6e anti-witwasrichtlijn (6AMLD) De Europese Unie blijft haar strijd tegen witwassen opvoeren. Zowel de vijfde (5AMLD) als de zesde...
Een nieuwe methode Er bestaan verschillende vormen van witwassen en terrorismefinanciering. In een eerder artikel spraken we over Trade-Based Money Laundering (TBML). In...
Een nieuwe methode Er bestaan verschillende vormen van witwassen en terrorismefinanciering. De meest bekende vorm is het witwassen via contant geld. Nu is er een nieuwe...