Meest recente bericht
Het inrichten van een effectief Wwft -proces is van cruciaal belang voor kantoren, ongeacht hun omvang. Dit artikel biedt gedetailleerde informatie voor het inrichten...
Niet voldoen aan de Wwft is geldrovend. Ditkanimmers leiden tot flinke boetes. Zo gaf Bureau Financieel Toezicht (BFT) een bestuurlijke boete van €19.800,–aan een...
Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar tegen het einde van de vakantie komen er toch allerlei goede voornemens naar boven borrelen. ‘Als ik heb uitgepakt ga ik op het...
Hoe gaat het met KYC en de meldplicht in de andere landen van Europa? Voordat de vakantieperiode aanbrak organiseerde RegLab een kennisbijeenkomst met Maud Bökkerink,...
Tijd voor reflectie op ‘Meldplicht boven geheimhouding’ volgens Stef Blok De recente geopolitieke ontwikkelingen hebben het werk van onder andere bankiers maar ook van...
Nu beschikbaar! Koppeling tussen Legalsense en RegLab
Greenberg Traurig, LLP (hierna “GT”) is een internationaal opererend advocatenkantoor, met 40 vestigingen wereldwijd, en noemt zich het meest ondernemende...
Wetgeving is per definitie gedoe, zo ook de wet- en regelgeving rondom de Wwft. Als een (nieuwe) cliënt belt wil je het liefste direct inhoudelijk aan de slag. De Wwft...
Er is een complex wetgevend ecosysteem van Know-Your-Customer (KYC) -vereisten in Nederland. We hebben de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme...