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Cumple y automatiza todo lo relativo con la LPBC/FT. Para quienes se toman en serio trabajar de forma íntegra

RegLab te ayuda a trabajar cumpliendo al 100% con la ley PBC/FT sin frustraciones.

Cumplimiento normativo según las reglas, contacto con los clientes según tus estándares.

Clientes satisfechos. Empleados satisfechos. Autoridad supervisora satisfecha.

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Para asesores fiscales —

Cumpla fácilmente con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales sin que esto afecte a la relación con el cliente.

Combine el asesoramiento fiscal personalizado con la supervisión automátizada de la LPBC/FT.  Todo bajo control, sin complicaciones.

¿Desea más información?

Para bufetes de abogad@s —

Trabaje de acuerdo con la LPBC/FT sin necesidad de enfrentarse a trámites complicados.

No pierda tiempo con asuntos secundarios y exigentes como la no PBC/FT y la LPBC/FT. Simplifique la gestión de sus clientes y casos.

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Para fondos de inversión —

Cumpla con todas las obligaciones de cumplimiento normativo y ahorre un tiempo valioso.

Cumpla sin complicaciones con la Ley PBC/FT y mantenga fácilmente actualizados los datos de todos los inversores.

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La aplicación

RegLab le guía a usted y a su cliente paso a paso a través del proceso de la Ley PBC/FT. ¿El resultado? Un método de trabajo optimizado para todo profesional que se toma en serio el cumplimiento normativo. Esto le permite centrarse en otras tareas y evitar posibles sanciones. 

 

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Acelere la aceptación de clientes

Con un enlace de identificación según la LPBC/FT, toda la información se registra directamente en el expediente correspondiente.

Listo para la verificación y supervision

Descargue con un solo clic un archivo CSV o Excel completado para el supervisor.

Evalúe y cree un registro de auditoría

RegLab registra automáticamente quién hizo qué y cuándo, proporcionando una visión completa.

Un proceso de selección eficiente y automático

RegLab comprueba automáticamente cada nuevo expediente en busca de PEP, sanciones, listas de sanciones internacionales y medios adversos. Se realiza la verificación desde una única plataforma, sin suscripciones independientes ni comprobaciones manuales. Los artículos de medios adversos, las notificaciones de listas de vigilancia y la información sobre PEP se muestran de forma clara, incluyendo detalles y fuentes relevantes. De esta manera, siempre dispondrá de información actualizada y llevará a cabo un proceso de selección totalmente conforme con la LPBC/FT, de forma eficiente y sin esfuerzo adicional. 

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Centro de conocimiento

El punto de partida para conocer la LPBC/FT.

En nuestro centro de conocimientos, podrá leer artículos basados en preguntas de los organismos reguladores y en los puntos más conflictivos. De este modo, reforzará sus conocimientos sobre las obligaciones de la LPBC/FT, la investigación de clientes y la obligación de notificación.

 

Al centro de conocimiento

Estudio de casos

¿Le interesa saber cómo otros abordan sus procesos de cumplimiento de la LPBC/FT? En esta página, nuestros clientes comparten sus experiencias con RegLab. De este modo, podrá hacerse una idea clara de cómo funciona en la práctica la colaboración con RegLab.

Al estudio de casos

Artículos de noticias

Manténgase informado con RegLab.

Le ofrecemos las noticias más relevantes y actuales. De este modo, podrá responder más rápidamente a los cambios en la normativa.

 

A los artículos de noticias

Artículos del blog

En nuestros artículos del blog compartimos consejos, opiniones y análisis sobre la LPBC/FT y las sanciones. Profundiza en los últimos avances y adquiere nuevos conocimientos con la ayuda de nuestros artículos del blog.

A los artículos del blog
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Cumplimiento LPBC/FT como servicio

Cumplir con la LPBC/FT lleva tiempo y requiere conocer los detalles. Nosotros nos encargamos de que tu oficina cumpla totalmente con la LPBC/FT, sin que pierdas el control.

Externalización

¿No tiene tiempo ni capacidad? Nos encargamos de todo, desde la elaboración de políticas hasta la revisión de expedientes.

Auditoría

Comprobamos los expedientes según tu política. Así evitas retrasos y te aseguras de que todo esté en orden.

Formación

Nuestros especialistas hacen que el cumplimiento de la LPBC/FT sea práctico con conocimientos y consejos aplicables.

5.000+

usuarios

25

países

13

idiomas

7

oficinas

Facilitamos el cumplimiento de la

LPBC/FT

El módulo PBC/FT de RegLab es más que un simple «marcar la casilla». Se trata de un flujo de trabajo completamente diseñado que garantiza que trabajes con un cumplimiento normativo del 100 %.

Se encarga de la identificación y verificación de clientes y del reconocimiento de transacciones inusuales. Trabajarás totalmente de acuerdo con las últimas directrices y estarás preparado para una inspección.

 

No PBC/FT

RegLab se encarga de la identificación y el registro obligatorio según las directrices para abogados.

Con el módulo, dispondrá de una visión general en tiempo real del número de casos no PBC/FT en comparación con los casos LPBC/FT. RegLab le da la oportunidad para trabajar de forma íntegra y orientada al cliente. 

 

 

Un paso por delante

La normativa está sujeta a cambios. Por lo tanto, resulta difícil cumplir y estar actualizado sobre toda la normativa. Créanos, esto no va a cambiar en los próximos años.

RegLab garantiza un flujo de trabajo que se actualiza constantemente en función de las nuevas directrices. Con RegLab, siempre estará un paso por delante de la legislación. Eso es lo que llamamos una gestión empresarial inteligente, orientada al futuro y sin preocupaciones.

 

Contamos con la confianza de firmas líderes en Europa

Ayuela Jiménez
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Testimonio —

OPEN Development

“El proceso de PBC/FT lleva menos tiempo y se ha vuelto mucho más fluido.”

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Testimonio —

Banning Lawyers

“Como oficial de cumplimiento normativo, ahora tardo menos tiempo en hacerlo todo correctamente."

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Testimonio —

KC Accounting

“Con RegLab, no solo somos más eficientes, sino que también estamos más seguros de que cumplimos con la normativa.”

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Testimonio —

Svalner Atlas Advisors (antes Atlas Tax Lawyers)

“RegLab nos ha ayudado a automatizar nuestros procedimientos.”

— Leer más