Nieuwsoverzicht: Nieuws

30/04/2026 Vastgoed blijft een populaire sector voor het witwassen van crimineel vermogen. In een recente analyse vraagt het Anti-Money Laundering Centre (AMLC)...

30/04/2026 Het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2025 van de Dekenberaad laat een duidelijke trend zien: het toezicht op advocatenkantoren wordt breder en de invloed van...

30/04/2026 De Financial Action Task Force (FATF) heeft de Mutual Evaluation Reports (MER) van Italië en Oostenrijk gepubliceerd. Hoewel beide landen vooruitgang boeken,...

17/04/2026 Het wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen (Wis) vervangt de Sanctiewet 1977 en vormt een schakel tussen internationale sanctiemaatregelen en de...

08/04/2026 De AFM heeft verbeterpunten vastgesteld in de naleving van normen voor beleggersbescherming door kleinere vermogensbeheerders. Op basis van risicogestuurd...

03/04/2026 Het ontwerpwijzigingsbesluit dat toegang tot de UBO-registers uitbreidt naar partijen met een ‘legitiem belang’ is voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer....

27/03/2026 Het wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen (Wis) introduceert aanvullende toezichtsinstrumenten, zoals bedrijfsvoeringsregels, een expliciete rol...

25/03/2026 De dekens en het BFT hebben pilotonderzoeken bij interdisciplinaire kantoren (IDS) afgerond. Daarbij is gekeken hoe advocaten en notarissen samenwerken en hun...

27/02/2026 Vanaf juli 2027 zal de Europese antiwitwasverordening (AMLR) de manier waarop Europese kantoren de identiteit van hun cliënten op afstand verifiëren,...

05/03/2026 Vanaf 1 juli 2026 krijgt FIU-Nederland een nieuwe bevoegdheid die directe impact heeft op meldingsplichtige instellingen. Op grond van artikel 17a Wwft kan de...