Nieuwsoverzicht: Nieuws

07/07/2025 De komst van de AMLD6 en AMLR brengt wat wijzigingen met zich mee. Het is mogelijk om jouw mening over de wetgeving te delen. Tot 29 augustus 2025 staat de...

04/07/2025 De AFM heeft de resultaten gepubliceerd van een verkennend onderzoek naar fondsbeheerders met een AIFMD-registratie, ook wel ‘light-beheerders’ genoemd. In...

03/07/2025 FIU-Nederland publiceerde het jaaroverzicht van 2024. In dit overzicht is onder andere aandacht voor de sterke toename van het aantal meldingen van...

02/07/2025 Het Dekenberaad deelt in juni 2025 het jaarverslag "Toezicht op de Advocatuur 2024". In dit verslag lees je over hoe de dekens in de elf arrondissementen het...

30/06/2025 De BFT heeft een boete opgelegd aan een accountantskantoor vanwege onvoldoende naleving van de Wwft. Het kantoor zou artikel 8 van de Wwft hebben overtreden...

29/06/2025 Op dit moment is het enkel mogelijk om via de cliënt een gewaarmerkt UBO-uittreksel te verkrijgen. De toegang tot het UBO-register wordt gefaseerd hersteld....

26/06/2025 Rechtbank Rotterdam laat €3.125.000 boete grotendeels in stand Op 12 juni 2025 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in een bestuursrechtelijke...

13/06/2025 Tijdens de gezamenlijke plenaire vergadering van de FATF en MONEYVAL is besloten de internationale samenwerking tegen criminele geldstromen verder aan te...

10/06/2025 De Europese Commissie heeft de lijst van hoog-risicolanden geactualiseerd. De Commissie voegt tien landen toe aan de lijst met hoog-risicolanden, omdat ze...

10/06/2025 Op dinsdag 27 mei 2025 debatteerde de Eerste Kamer over een wetsvoorstel dat witwassen verder moet tegengaan. Centraal in het voorstel staat een verbod op...