Nieuwsoverzicht: Nieuws

30/10/2025 In oktober en november van dit jaar kunnen kunnen verkiezingen in meerdere EU-landen gevolgen hebben voor de status van politiek prominente personen (PEP's)....

24/10/2025 De plenaire vergadering van de FATF vond vorige week plaats in Parijs, waar verschillende belangrijke onderwerpen werden besproken. Enkele hoogtepunten: de...

10/10/2025 De Europese Commissie heeft haar meest recente update van de lijst van niet-coöperatieve belastingjurisdicties gepubliceerd. Er zijn geen nieuwe jurisdicties...

23/09/2025 Nederland heeft vooruitgang geboekt in het verhelpen van technische tekortkomingen. Daardoor is aanbeveling 15 “new technologies” verhoogd van partially...

17/09/2025 Naar aanleiding van eenrecenteuitspraak van het Gerechtshof Amsterdam over interne fraude door eenmedewerker, heefthet Bureau Financieel Toezicht (BFT)...

19/08/2025 Het Openbaar Ministerie heeft in 2024 voor een recordbedrag van 410 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Daarmee is de jaarlijkse...

28/07/2025 Op 18 juli 2025 heeft de Europese Unie haar achttiende sanctiepakket tegen Rusland en Belarus goedgekeurd. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) publiceerde kort...

17/07/2025 Op 8 juli 2025 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel om de toegang tot het UBO-register uit te breiden voor meldingsplichtige instellingen in het...

11/07/2025 De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de naleving en handhaving van internationale sancties moet versterken. De huidige Sanctiewet dateert...

08/07/2025 In een recente uitspraak in kort geding heeft de rechter geoordeeld dat een notaris terecht heeft geweigerd om mee te werken aan de overdracht van een woning,...