Nieuwsoverzicht: Nieuws

17/06/2026 Uit het Jaaroverzicht 2025 van FIU-Nederland blijkt dat criminelen steeds vaker gebruikmaken van complexe constructies, bedrijven en digitale betaalmiddelen...

01/06/2026 In een recente tuchtzaak bleek dat een notaris cliëntinformatie van vaste cliënten niet per dossier vastlegde. De informatie werd uitsluitend bewaard in een...

12/05/2026 BFT heeft het jaarverslag voor 2025 gepubliceerd en schetst daarbij een duidelijk beeld over de toekomst. Het BFT blijft koersvast richten op duurzame impact,...

30/04/2026 Vastgoed blijft een populaire sector voor het witwassen van crimineel vermogen. In een recente analyse vraagt het Anti-Money Laundering Centre (AMLC)...

30/04/2026 Het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2025 van de Dekenberaad laat een duidelijke trend zien: het toezicht op advocatenkantoren wordt breder en de invloed van...

30/04/2026 De Financial Action Task Force (FATF) heeft de Mutual Evaluation Reports (MER) van Italië en Oostenrijk gepubliceerd. Hoewel beide landen vooruitgang boeken,...

17/04/2026 Het wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen (Wis) vervangt de Sanctiewet 1977 en vormt een schakel tussen internationale sanctiemaatregelen en de...

08/04/2026 De AFM heeft verbeterpunten vastgesteld in de naleving van normen voor beleggersbescherming door kleinere vermogensbeheerders. Op basis van risicogestuurd...

03/04/2026 Het ontwerpwijzigingsbesluit dat toegang tot de UBO-registers uitbreidt naar partijen met een ‘legitiem belang’ is voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer....

27/03/2026 Het wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen (Wis) introduceert aanvullende toezichtsinstrumenten, zoals bedrijfsvoeringsregels, een expliciete rol...